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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第146期

2019.6.6-2019.6.20

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251

 

 

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的13家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:义乌市万都//策达进出口有限公司(地址:稠州北路2393F

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.5.7派出所调查结果:上门核查无人,电话联系对方自称在杭州出差,公司资料未登记。2019.6.10经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为7917的号码,对方自称公司员工,承诺将于2019617日到经侦登记,截至目前资料未提供。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=310212&comType=0

 

二、公司名称:挚友贸易(地址:城北路2112楼)

【填报内容】找不到公司。

【调查结果】2019.5.15派出所调查结果:电话联系尾号为5123的号码,公司无人,自称人不在义乌,公司资料未登记。2019.6.10经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为5123的号码,对方自称公司员工,承诺将于2019617日到经侦登记,截至目前资料未提供。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=383658&comType=0

 

三、公司名称:义乌市尼萨纳进出口有限公司(地址:长春八街55-57号)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.5.17派出所调查结果:工作人员上门核查“长春八街55-57号”,一楼贴着店面出租,楼上是公寓楼住人,电话联系4465的号码无人接听。2019.6.10经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为4465的号码,对方承诺将于2019611日到经侦登记,截至目前资料未提供。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=383817&comType=0

 

四、公司名称:义乌市欧群贸易商行(图赞)(地址:银海国际9911室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.6.10派出所调查结果:上门核查公司关门,电话联系尾号为3741的号码,自称出差,未登记公司资料。2019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为3741的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=289551&comType=0

 

五、公司名称:阿迈贸易(地址:商贸区378号二楼201

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2019.6.12派出所调查结果:上门核查公司无人,电话联系尾号为6279的号码无人接听。2019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为6279的号码,对方为一名男性人员接听,对方称公司业主国籍为巴勒斯坦,公司资料未提供。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=363276&comType=0

 

六、公司名称:伊通国际贸易有限公司(地址:端头三区62单元202室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2019.6.12派出所调查结果:经向“端头三区62单元202室”这个地址的房东确认:该地址是楼下饭店的员工宿舍,并无外贸公司。但“端头三区62单元201室”房东说有一家外贸公司,但不知道公司名称及情况。2019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为6123的号码,对方否认是“伊通国际贸易有限公司”。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=384819&comType=0

 

七、公司名称:义乌哈比巴贸易(地址:阳光小区128单元2201室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.6.19派出所调查结果:经和房东联系,该公司从201812月开始拖欠水电费,从20191-2月过完年以后就再也没有见过该公司老板,房子是20198月到期,老板号码是空号,翻译已联系不到。2019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为7796的号码,对方为外地号码且空号。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=347236&comType=0

 

八、公司名称:皮尔玛利亚贸易(地址:江东四区35栋一号二楼)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.6.14派出所调查结果:该公司房租4月份已到期,不续租。该公司现已搬去广州,相关资料未登记。2019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为0200的号码,对方为一名男性人员接听,自称在义乌的公司已不开。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=384961&comType=0

 

九、公司名称:莫乔司HN(地址:金福源A2-055

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2019.6.18派出所调查结果:上门核查无人,电话联系尾号为7390的号码已停机。2019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为7390的号码,对方已停机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=385082&comType=0

 

十、公司名称:义乌市夏娅狄进出口有限公司(地址:金福源A2-032室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.6.18派出所调查结果:上门核查无人,电话联系尾号为9995的号码对方不接电话。电话联系该公司翻译:据马某称:该公司老板是巴基斯坦的,于622日以后回义乌,公司相关资料未登记。2019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为9995的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=385128&comType=0

 

十一、公司名称:义乌市矿和有限公司(地址:城市风景12单元2102室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.6.20派出所调查结果:上门核查,发现“义乌市矿和有限公司”已搬离“城市风景12单元2102”。该公司欠款七八十万元,老板联系不上,联系翻译未配合调查。2019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为3100的号码,对方无法接通;电话联系尾号为8571的号码,已暂停服务。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=385259&comType=0

 

十二、公司名称:奕屋国际贸易公司(地址:兴中小区198402室)

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2019.6.20派出所调查结果:上门核查该公司锁门无人,电话联系尾号为0262的号码停机。联系房东,该地址租期是2018.10.26-2019.10.252019.6.24经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为0262的号码,对方已停机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=385300&comType=0

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

         义乌市公安局经济犯罪侦查分局

2019624

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