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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第149期

2019.7.21-2019.8.5

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251

 

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的 家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:义乌市瑟迪贸易商行(地址:东洲花园流云苑10-1-201

【填报内容】这个公司老外自己来的,自己注册的公司,定了货15天付款,现在一个多月了,之前老外一直推脱过两天汇,但是一直没汇,现在老外电话不接,微信不回

【调查结果】  2019719日派出所调查结果:上门核查,该地址并无外贸公司,乃是居住多年的居民住宅。2019.7.30经侦预警平台工作人员电话联系尾号2055打不通,后调查发现该公司已于2018226日注销

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=386532&comType=0

 

二、公司名称:义乌市热希贸易有限公司(地址:稠州北路800号金福源A-1103

【填报内容】老板是伊拉克人,老婆是新疆人,带客户来订货,付了一万订金,余款说好每15天付30%2个月内付清,刚开始微信都会回复,一直推说客户款没到,后联系不上。

【调查结果】2019726日派出所调查结果:上门核查,门关着,电话联系尾号5623打不通,打门口写着的尾号9233电话,说老板现不在义乌,暂时无法核查。2019.7.30经侦预警平台工作人员电话联系该公司打不通。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=386889&comType=0

 

三、公司名称:罗马外贸有限公司(地址:赵宅路59号三楼)

【填报内容】打电话一直关机状态联系不上,今天去公司,也关门,里面确认没有人

【调查结果】2019723日派出所调查结果:上门核查,公司无人,电话关机。2019.7.30经侦预警平台工作人员电话联系提示已关机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=386617&comType=0

 

、公司名称:义乌市雅摄进出口有限公司(地址:稠城街道城北路258560室)

【填报内容】未按约定支付运费,寻找各种借口拖欠付款期限。

【调查结果】2019726日派出所调查结果:电话联系尾号0915停机,上门核查,该公司无人,从物业处了解,该公司上半年基本没人,下半年才有人,房租已到期。经核查,该老外已出境。2019.7.30经侦预警平台工作人员电话联系提示已停机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=386924&comType=0

 

、公司名称:林小姐(地址:长春三区227单元302室)

【填报内容】到期一直不付,以各种借口拖言时间 电话也不接 短信不回

【调查结果】2019726日派出所调查结果:电话联系尾号3561,自称是公司负责人,现在人在老家不在义乌,公司就自己一个人,不肯说公司名2019.7.30经侦预警平台工作人员电话联系无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=386883&comType=0

 

、公司名称:义乌市万都进出口有限公司(地址:稠州北路2393F

【填报内容】 一个月付款,现已经过了3个月还未付,去公司都没人在,打电话一天拖一天,一星期托一星期。

【调查结果】2019717日派出所调查结果:上门核查,敲门无人响应。拨打该公司尾号1731号码多次无人接听,公司资料未登记。2019.7.30经侦预警平台工作人员电话联系无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=310212&comType=0

 

、公司名称:义乌市镯荔贸易有限公司(地址:长春二区125202室)

【填报内容】 拖欠货款 

【调查结果】 2019725日派出所调查结果:上门核查,公司无人,拨打尾号7765的电话自称是公司员工,老外是黎巴嫩人,现在还没回中国。2019.7.30经侦预警平台工作人员电话联系员工说老板回来再登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=386825&comType=0

 

、公司名称:欧特斯(地址:商城一路4号)

【填报内容】 没有定金,要一个月付款

【调查结果】2019723日派出所调查结果:上青莲二区115单元核查,未发现该家公司,后电话联系员工,表示该地址是之前货代公司的收货地址。目前公司老板在肯尼亚。2019.7.30经侦预警平台工作人员电话联系员工说公司地址在商城路14号,等老板回来再登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=386603&comType=0

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

    5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

                                                            义乌市公安局经济犯罪侦查分局

                                                                     2019731

 

标签:无法核查,通报 【责任编辑:GQS】
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