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跟着大师“炒期货”,六万元打了水漂

     近日,河南省平顶山市公安局成功打掉一个以股指期货投资为名、构建虚假平台实施网络诈骗的犯罪团伙,刑事拘留犯罪嫌疑人32名,查获作案用的电脑65台、手机118部、银行卡50余张,捣毁诈骗窝点2处,扣押涉案资金100余万元。

 明知不靠谱,资深股民仍然中招
  60多岁的平顶山市民卢先生是位“老股民”。今年1月初,一个网名为“希望在前方”的“女股友”主动加他为微信好友。一开始,卢先生并未理睬,他觉得这样的骗子太多。可是,这个人每天都尝试添加卢先生为微信好友,最终卢先生还是点击同意了。这名“女股友”自称跟着“老师”炒股赚了不少钱,并介绍卢先生加入了一个名叫“实盘一年20倍”的微信群。
  这个微信群定期发送4名“讲师”炒股比赛的直播链接。在直播平台上,几名“讲师”每天轮流在直播间“传授”炒股技术,并贴出自己的“股票盈利截图”。直播中,“讲师”团队反复说A股行情散户不好把握,鼓动大家去炒“期货”,还时不时晒出自己的“期货账户”,显示大赚。这让卢先生心动不已。
  1月底,“讲师”们在直播间喊:“大行情要来了!赶紧调动一切可用资金赚几波过年!”群内很多网友争相呼应。1月30日,卢先生按照“讲师助理”发来的链接登录了一个名为“杭州××××国际集团”的网页,开通了“期货账户”,并存入2万元。网页上承诺“第三方银行资金托管,100%安全,可自由支取,提现1小时内到账”。

     当天,卢先生按照操作,账面增加到了2.8万元。随后不到一星期,卢先生却亏了1.3万元。对此,“讲师”责怪卢先生下单太慢、资金太少,称要想把本金赚回来,“只有投入更多”。随后的一个多星期,卢先生又陆续投入了4万元,加上之前投入的2万元,共计6万元最后都血本无归。
  此后,卢先生多次到正规金融机构咨询此事,获悉这个交易平台并未经过相关部门审批,这才知道自己被骗了。4月2日16时,卢先生向平顶山市公安局报案。

      骗子一人分饰多角,合演“大师带路轻松致富”戏码
  接到报案后,平顶山市公安局青石山分局立即组织相关人员进行综合研判,经查证,这是一个虚假股指期货平台。该平台以高额回报诱骗被害人加入,有重大诈骗嫌疑。警方组织精干力量成立专案组,全力开展侦办工作。
  专案组围绕该期货指数平台资金流向开展侦查工作,发现各类线索均指向浙江省杭州市,立即指派侦查工作组赶赴杭州等地调查。在杭州警方的大力配合下,办案民警通过线上线下交叉核查,最终查明该案背后隐藏着一个公司化运营的电信网络诈骗团伙。目前该团伙有2个公司在运营,这两个窝点分别位于杭州市西湖区和广东省揭阳市。

     经过20余天的细致摸排、乔装跟踪,侦查员初步查清了整个诈骗团伙的组织架构、人员层级,集中收网时机成熟。5月17日,青石山分局的16人抓捕工作组,兵分两路南下浙江、广东等地。在当地警方的大力配合下,5月17日10时许,各组同时实施抓捕行动,收缴作案用的电脑65台、手机118部、银行卡50余张。5月18日下午,民警经过连夜长途跋涉,将涉案犯罪嫌疑人安全押解回平顶山市。
  返回平顶山市后,专案组迅速组织精干力量对案件集中攻坚,最终掌握了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和作案流程。经审讯,陈某等32人对其利用网络投资平台诈骗他人钱款的作案事实供认不讳。5月19日,32名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留。经初步查明,该公司直接联系的被害人有30余名,诈骗金额600余万元。目前,公安机关对32名犯罪嫌疑人提请检察机关批准逮捕。

     该诈骗团伙通过第三方科技公司制作的网站作为实施诈骗的网络平台,招聘大批业务员,购买大量微信号分发下去,用专业话术培训及网络形象包装,以年轻漂亮女子的身份,通过微信定位城市并搜索附近的人,或通过查找“靓号”的形式,批量添加微信好友,聊天培养感情,逐步拉拢投资。
  一旦拉拢到意向客户,这些“好友”就会将客户拉进微信聊天群进行洗脑,通过“全新期货投资模式,专业老师指导,买涨买跌都赚,利润丰厚,随时提取……”的噱头引导投资。这些聊天群内的“理财大师”“投资助理”其实都是该诈骗团伙成员使用不同手机号码注册,一人分饰多角,合演“大师带路轻松致富”的戏码。

     所谓股指期货交易平台,实际是诈骗团伙搭建的虚假平台。表面上看,其整体走势与真实指数走势一致,但实际并未接入到真实市场。具体到小时和分钟的涨跌走势,则由诈骗团伙在后台任意操控。团伙先让被害人赚些“小钱”并可自由提现,博取信任后再引诱被害人投入更多资金,操控平台令其亏损,从而陷入不断追加投资以图回本的恶性循环中。由于欺骗性强,被害人往往以为是自己在交易中操作失误而导致亏损。
  其实,被害人的资金没有进入正规的第三方存管银行账户,而是通过网络支付直接转入诈骗嫌疑人私人账户,流入了诈骗团伙的腰包,并未进入真正的期货市场,被害人的发财梦最终竹篮打水一场空。
    警方提示
  投资有风险,理财需谨慎。网络诈骗犯罪嫌疑人招数百出,投资者要擦亮眼睛,提高警惕,不要踏进不法分子的圈套。投资者在选择期货交易时,首先要对平台资质加以甄别,在正规的交易场所进行交易,同时要警惕对方所承诺的“高额回报率”,更不要轻易相信网上的陌生人。

标签:期货,投资 【责任编辑:gqs】
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