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不法外商的“回马枪”经营户一定要小心!

    近期,义乌经侦受理了一起合同诈骗案。我市一家外贸公司以采购货物为名,通过赊账的方式在国际商贸城向30余名经营户采购了价值100万元左右的货物,公司业主于支付货款前逃匿。
『首次填报』
    2018年12月18日,市场经营户白某在经侦预警平台网站(http://jz.yiwugou.com/)上填报了我市一家外贸公司“X”的交易情况。
『首次上门』
    12月19日辖区派出所前往该公司上门调查,发现公司近期新开,公司业主YASIN也是近期首次入境,并有部分公司内容未登记。
    平台工作人员对该公司进行了分析研判,认为有收货后逃匿可能,于是对其进行了重点调查。
『多次跟进成效显著』
    后续,平台工作人员对“X”公司进行了多次跟进调查,发现公司存在:1、
翻译被伊拉克籍业主YASIN告之近期不用前去公司上班;2、YASIN早已离境,目前不在中国;3、伊朗籍公司负责人ARAM称对公司情况不了解,近期将回国,不再公司上班等可疑情况。调查结束后平台发布预警通报了相关情况。
    最后一次调查当天晚上(12月24日),公司负责人ARAM离开中国,“X”公司原定的采购至少45万元货物的计划正式搁浅。
    初战告捷。
『他又来了!』
    2019年4月9日,预警平台网站再次收到经营户对“X”公司的交易填报:“感觉有点不对劲”。
    调查发现,该公司另一业主HIWA于2019年3月8日首次入境中国后,在我我市雇佣了2名翻译开始在市场采购货物。
    后续调查还了解到,该公司存在房租未付清,且仅租一季度,业主对外贸行业并不了解,短时间内采购了三百多万元的货物等诸多可疑情况,于是采取了发布预警信息,根据订单逐一通知相关经营户通报相关情况等一系列措施。绝大部分经营户了解情况后取消了订单,也有部分经营户拉回了已送至仓库里的货物。
    再次成功拦截。
『受害者出现』
    2019年6月份,陆续有经营户到义乌经侦反映“X”公司货款到期未支付,公司人员欠款失联的情况。经统计,共计有30名的经营户受害,涉及金额100万元左右。
    随后,义乌经侦受理了该案。

    某些问题外贸公司开设初期,在经侦预警平台核查后,公司人员就仓皇逃离,过了风头之后,公司业主、客户、亲戚等再次回到义乌,以原先公司名义来向市场经营户采购的情况时有发生,给广大经营户造成重大经济损失。
    义乌经侦在此提醒:广大市场经营户在与采购商合作过程中,应尽量做到现金交易,避免赊账经营;一定要做欠账生意的,也要坚持至少30%订金,不给不法分子可乘之机。另外,在交易过程中需时刻保持警惕,除了通过预警平台对外贸公司进行查询之外,还需多关注相关公司是否被平台预警通报,重视预警平台所发布的预警信息,合理利用经侦预警平台,多填报、多查询、多评论交流,遇到问题公司建议直接取消订单。

标签:外贸公司,避风头,重新回来 【责任编辑:JZB】
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