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这类外国订单慎接

讲述:宁波市公安局鄞州区分局经侦大队大队长 张建高

 

假订单 真诈骗

提醒制造企业慎接可疑国外订单业务

 

近日,宁波市公安局鄞州区分局经侦大队破获一起合同诈骗案,犯罪嫌疑人设立外贸壳公司,以虚构国外客户订单,通过壳公司下单给工厂并支付少量订金,待工厂出货后,假冒外商名义找各种理由拒付或要求工厂货款打折,对工厂实施诈骗。

 

近年来,由于企业成本上涨导致盈利空间收窄,很多中小企业对于外贸订单来者不拒,以求薄利多销,不法分子趁虚而入。

 

结合本案例,公安机关提醒广大制造企业:

 

一、不要一味追求做大业务量,而放松对外贸诈骗的警惕性。

 

本案中,工厂如果能够在合同签订前,对公司的注册情况进行了解,就会发现此公司是家壳公司,此前没有任何业务;同时对经营人、牵线者的具体情况进行核实,骗子行骗过程中或多或少会露出马脚。

 

二、不能对信用证、承兑汇票、中国进出口信用保险太过信赖。

 

外贸业务中,对传统的TT业务(货到付款、款到交货等业务),双方均无法完全保障安全性,因此衍生出信用证、信用保险等业务。

 

本案中,嫌疑人以有小额中信保额度的外企作为掩护,并以少许订金作为诱饵,将货物骗至境外,拒付货款,甚至在被骗企业察觉后,故意弃货,被骗企业往往在衡量了境外仓储、转运等费用后接受骗子打折销售建议。

 

三、受到不法侵害要及时向有关部门反映,挽回损失。

 

嫌疑人作案时会利用国际贸易空间距离,时间差。如订单完成出运时间会放在年底、圣诞节,嫌疑人以放假为借口,拖延付款时间,待货物到港后,控制货权。

 

受害企业一旦发现问题,应及时向有关部门反映,即使当时无证据证明犯罪,也可通过与货代公司协商,将货权控制在己方。

 

切不可为了挽损与骗子妥协,打折出货,损害自身利益,也助长骗子嚣张气焰。

 


标签:合同诈骗 【责任编辑:WJL】
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